华荣股份:2022年第一次临时股东大会会议资料

华荣科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二零二二年八月
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2022年第一次临时股东大会会议资料目录
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
1、审议《关于修改公司的议案》
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2022年第一次临时股东大会会议议程会议时间:2022年9月14日下午13时
会议地点:上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室
参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师:德恒上海律师事务所律师
大会程序:
一、宣读股东大会通知；
二、宣读股东大会议案；序号会议议案
1《关于修改公司的议案》
三、宣布大会计票人、监票人名单；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由大会见证律师宣读法律意见书；
九、宣布大会结束。
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2022年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以
“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人(股东或代理人)处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。
股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)
的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、
公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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董事会
2022年8月24日
议案一:
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关于修改公司章程的议案
各位股东:修改前修改后
第十三条经依法登记，公司经营范围是:电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，工业机器人、防爆机器人的设计、组装及销售，防爆电气、防爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施(厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机)的生产、销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，工程管理服务，工业自动第十三条经依法登记，公司经营范围是:电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，工业机器人、防爆机器人的设计、组装及销售，防爆电气、防爆电器的安装、维护、检修，防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施(厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机)
的生产、销售自产产品，从事货物及技化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
术的进出口业务，工程管理服务，工业技术服务，节能减排、新能源领域内的技术
自动化领域内的技术开发、技术咨询、
开发、技术咨询、技术转让、技术服务，合
技术转让、技术服务，节能减排、新能同能源管理，电气产品生产，电力设备安装
源领域内的技术开发、技术咨询、技术
(除承装、承修、承试电力设施)，机电设
转让、技术服务，合同能源管理，电气备安装(除特种设备)，建筑智能化建设工
产品生产，电力设备安装(除承装、承程及施工，住房租赁，自动化、信息化、智
修、承试电力设施)，机电设备安装(除能化系列产品和软件系统的研发设计，制造，
特种设备)，建筑智能化建设工程及施技术服务，系统实施、调试、测试、培训。
工，住房租赁。【依法须经批准的项目，
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经相关部门批准后方可开展经营活
方可开展经营活动】。
动】。
公司《章程》其他条款内容不变，修改后的公司《章程》详见附件，并授权
公司经营层办理相关工商变更备案登记手续。
以上议案，请予审议。
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2022年8月24日