雷科防务:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-045
债券代码：124012债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及及第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向激励对象授予预留限制性股票400万股，并于2021年12月
30日股完成登记，其中新增股份250万股。公司总股本由1340507796股增
加至1343007796股。
2、根据公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司对18名离职激励对象已获授但未解除限售的768000股限制性股票进行回购注销，相关手续已于2022年7月22日办理完成。公司总股本由1343007796股减少至1342239796股。
综上所述，公司的股份总数已由为134050.7796万股变更为134223.9796万股，注册资本已由134050.7796万元变更为134223.9796万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本的上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容见2022年 8月 24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》
及修订后的最新《公司章程》。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。注册资本及《公司章程》变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
四、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022年8月23日