白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2022－042
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十二次会议（“会议”）于2022年8月8日以书面及电邮方式发出通知，会议于2022年8月19日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；
本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、本公司2022年半年度报告及其摘要
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
二、本公司2022年半年度财务报告
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
三、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施
1细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》
相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年8月19日
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