开能健康:独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

开能健康科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见经对公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于公司2022年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2022年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：
（一）截至2022年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）截至2022年6月30日，公司累计已审批担保额度为24922.80万元，实
际发生担保余额为人民币1016.03万元，其中，以前年度发生并累计至本报告期末的担保余额1016.03万元。
上述对外担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
1等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
（三）公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
（以下无正文）
2【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见的签署页】
独立董事：
谢荣兴王高陶鑫良
日期：2022年8月22日
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