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新朋股份:独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见

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新朋股份:独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见

涨停播报 发表于 2022-8-27 00:00:00 浏览:  505 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就第五届董事会第二十三次会议相关事项,发表如下事前认可意见:
一、《关于上海瀚娱动投资有限公司投资产业基金暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关议案,听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核,基于独立判断立场,我们认为:本次对外投资有利于进一步优化新朋股份的产业布局,促使新朋股份产业经营和资本运营达到良性互补,进一步提升新朋股份整体盈利能力,实现新朋股份持续、健康、稳定发展。本次投资在各方平等协商一致的基础上进行,投资价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此,同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
二、《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》的事前认可意见我们认真审阅了公司提交的《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》,听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核,基于独立判断立场,我们认为:本次授权宋琳先生办理对外投资具体事项有利于公司对外投资的具体实施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此,同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
2022年8月25日(以下无正文,次页为全体独立董事签字页)(本页无正文,为第五届董事会第二十三次会议的独立董事事前认可意见签署页)独立董事:
______________________________________________黄永进先生王怀刚先生程博先生
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