*ST海核:半年报监事会决议公告

证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2022-053
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十九次会议通知于2022年8月10日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2022年8月25日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张翔先生未出席。
4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.《关于募集资金2022年半半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2022年8月27日