恒邦股份:第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2022-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月21日以专人
送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》，会议于2022年8月31日10:00以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、备查文件山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司监事会
2022年8月31日