恒泰艾普:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号：2022-128
恒泰艾普集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2022年8月12日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年8月9日以邮件或其他口头方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席许文治先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
鉴于监事许文治先生辞任公司监事会主席职务，为保证监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会同意选举王磊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会
2022年8月12日