步科股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2022-034
上海步科自动化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月26日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61570510
普通股股东所持有表决权数量61570510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.2982例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.2982
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事池家武先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席6人，董事长唐咚先生因
其他事务未出席；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61570510100.0000.0000.00
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61570510100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于变更部分9384100.0000.0000.00
募集资金投资45项目的议案
2关于使用部分9384100.0000.0000.00
超募资金永久45补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案1、2均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：计云生、丁小栩
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2022年8月27日