标准股份:标准股份第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2022-035
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议的通知及会议资料于2022年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年半年度报告》全文。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于2022年半年度单项计提减值准备的议案》；
公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。
本次单项计提应收账款坏账准备后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于2022年半年度单项计提减值准备的公告》
（2022-036）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于修订的议案》；
1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份对外担保管理制度》全文。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
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