有方科技:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2022-037
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于审议公司及摘要的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》并予以汇报。
经审核，董事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022
1年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2022 年半年度报告》、《有方科技：2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于审议公司的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司和合资公司的议案》。
公司因业务拓展的需要，近期拟对外投资设立3家全资子公司，
2并合资设立1家控股公司和1家参股公司，对各公司的安排如下：
序持股拟设立公司名称注册资本合资方业务定位号比例西安有方物联网西安研发中心组织
1500万元100%无
科技有限公司形式调整
深圳市方智汇软嵌入式软件的研发、
2500万元100%无
件科技有限公司销售和技术咨询深圳市方行七海通信产品的出口贸
3500万元100%无
商贸有限公司易
电力配网、新能源发
深圳市智电云联李凡辉、王电、虚拟电厂相关设
42000万元51%
科技有限公司谦、杨平备和平台的销售、研发和技术咨询
马先亮、济物联感知设备和平山东有方物联网
5500万元40%南感联咨询台在山东省的销售
科技有限公司有限公司和技术咨询上述拟设立公司的最终名称和经营范围以各地市场监督管理局审批为准。上述公司的注册资本均以货币出资，分期缴纳，首期缴纳比例不超过30%。合资方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
3