香江控股:香江控股第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2022-064
深圳香江控股股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年8月10日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事
会第四次会议的通知，会议于2022年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2022年半年度报告》全文及摘要。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-066号《香江控股2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过《关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-067号《香江控股关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的公告》。
四、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于2022年9月13日下午14点00分在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2022年第三次临时股东大会。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日