瑞泰科技:关于修订公司关联交易决策制度部分条款的公告

证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054
瑞泰科技股份有限公司
关于修订公司关联交易决策制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：
修订前修订后
第三条公司的关联交易，是指公第三条公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间司或其控股子公司与公司关联人之间
发生的转移资源或义务的事项，包括：发生的转移资源或义务的事项，包括：
（一）购买或出售资产；（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委（二）对外投资（含委托理财、对托贷款、对子公司投资等）；子公司投资等）；
（三）提供财务资助；（三）提供财务资助（含委托贷款
（四）提供担保；等）；
（五）租入或租出资产；（四）提供担保（含对控股子公司
（六）签订管理方面的合同（含委担保等）；
托经营、受托经营等）；（五）租入或租出资产；
（七）赠与或受赠资产；（六）委托或者受托管理资产和
（八）债权或债务重组；业务；
（九）研究与开发项目的转移；（七）赠与或受赠资产；
（十）签订许可协议；（八）债权或债务重组；
（十一）购买原材料、燃料、动（九）转让或者受让研发项目；力；（十）签订许可协议；
（十二）销售产品、商品；（十一）放弃权利（含放弃优先证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054修订前修订后
（十三）提供或接受劳务；购买权、优先认缴出资权利等）；
（十四）委托或受托销售；（十二）购买原材料、燃料、动
（十五）与关联人共同投资；力；
（十六）其他通过约定可能造（十三）销售产品、商品；成资源或义务转移的事项；（十四）提供或接受劳务；
（十七）深圳证券交易所认定（十五）委托或受托销售；的其他交易。（十六）存贷款业务；
（十七）与关联人共同投资；
（十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；
（十九）深圳证券交易所认定的其他交易。
第五条具有以下情形之一的法第五条具有以下情形之一的法
人或者其他组织，为公司的关联法人：人或者其他组织，为公司的关联法人：
…………
（二）由前项所述法人直接或间（二）由前项所述法人或者其他接控制的除公司及其控股子公司以外组织直接或间接控制的除公司及其控的法人或者其他组织；股子公司以外的法人或者其他组织；
（三）由本制度第七条所列公司（三）由本制度第七条所列公司
的关联自然人直接或间接控制的、或担的关联自然人直接或间接控制的、或担
任董事、高级管理人员的，除公司及其任董事（不含同为双方的独立董事）、控股子公司以外的法人或者其他组织；高级管理人员的，除公司及其控股子公……司以外的法人或者其他组织；
……
第八条具有以下情形之一的法第八条在过去十二个月内或者
人或自然人，视同为公司的关联人：根据相关协议安排在未来十二个月内，
（一）因与公司或者关联人签署存在本制度第五条、第七条所述情形之
协议或作出安排，在协议或安排生效一的法人或者其他组织、自然人，为公证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054修订前修订后后，或在未来十二个月内，具有本制度司的关联人。
第五条或第七条规定情形之一的；
（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第五条或第七条规定情形之一的。
第九条公司董事、监事、高级管第九条公司董事、监事、高级管
理人员、持股5％以上的股东及其一致理人员、持股5％以上的股东及其一致
行动人、实际控制人，应当将与其存在行动人、实际控制人，应当及时向公司关联关系的关联人情况及时告知公司。董事会报送公司关联人名单及关联关公司应当及时将上述关联人情况系的说明，由公司做好登记管理工作。
报深圳证券交易所备案。
第二十二条公司董事会审议关第二十二条公司董事会审议关
联交易事项时，关联董事应当回避表联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。决，也不得代理其他董事行使表决权。
关联董事回避后董事会不足法定人数关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就时，应当由全体董事（含关联董事）将将该等交易提交公司股东大会审议等该交易提交公司股东大会审议，由股东程序性问题作出决议，由股东大会对该大会对该等交易作出相关决议。
等交易作出相关决议。
第二十四条股东大会审议关联第二十四条股东大会审议关联
交易事项时，下列股东应当回避表决：交易事项时，下列股东应当回避表决：
…………(四)与交易对方受同一法人或者(四)与交易对方受同一法人（或者自然人直接或间接控制；其他组织）或者自然人直接或间接控
……制；
（六）在交易对方任职，或者在能……
直接或者间接控制该交易对方的法人（六）在交易对方任职，或者在能单位或者该交易对方直接或者间接控直接或者间接控制该交易对方的法人证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054修订前修订后
制的法人单位任职的（适用于股东为自单位（或者其他组织）或者该交易对方然人的）；直接或者间接控制的法人单位（或者其(七)中国证监会或者深圳证券交他组织）任职的（适用于股东为自然人易所认定的可能造成公司利益对其倾的）；
斜的股东。（七）交易对方及其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员；
（八）中国证监会或者深圳证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。
第二十五条公司应当及时披露第二十五条公司应当及时披露
的关联交易：的关联交易：
…………
（三）公司与关联人发生的交易（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）（公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在3000万元以上，且占公司最近金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的请具有执行证券、期货相关业务资格的
中介机构，对交易标的进行评估或审中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。本计，并将该交易提交股东大会审议。公
制度第三十条所述与日常经营相关的司与关联人发生下列情形之一的交易
关联交易所涉及的交易标的，可以不进时，可以免于审计或者评估：
行审计或评估。1、本制度第三十条规定的日常关联交易；
2、与关联人等各方均以现金出资，
且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；
3、深圳证券交易所规定的其他情证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054
修订前修订后形。
第三十条公司与关联人进行本制第三十条公司与关联人进行本制
度第三条第（十一）项至第（十四）项度第三条第（十二）项至第（十六）项所列的与日常经营相关的关联交易事所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：相应审议程序：
…………
第三十三条公司与关联人发生的
下列交易，应当按照本制度规定履行关联交易信息披露义务和审议程序，并可以向深圳证券交易所申请豁免按照本
制度第二十五条的规定提交股东大会
审议：
（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等修订后条款为新增内容，后续条款受限方式），但招标、拍卖等难以形成编号顺延公允价格的除外；
（二）公司单方面获得利益且不支
付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等；
（三）关联交易定价由国家规定；
（四）关联人向公司提供资金，利
率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保。
第三十三条公司与关联人达成第三十四条公司与关联人达成
以下关联交易时，可以免予按照本章规以下关联交易时，可以免予按照本章规定履行相关义务：定履行相关义务：
（一）一方以现金方式认购另一（一）一方以现金方式认购另一证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-054修订前修订后
方公开发行的股票、公司债券或企业债方公开发行的股票、公司债券或企业债
券、可转换公司债券或者其他衍生品券、可转换公司债券或者其他衍生品种；种，但提前确定的发行对象包含关联人……的除外；
（四）一方参与公开招标、公开拍……
卖等行为所导致的关联交易；（四）公司按与非关联人同等交
（五）深圳证券交易所认定的其易条件，向本制度第七条第（二）项至他情况。第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；；
（五）深圳证券交易所认定的其他情况。
除上述修订内容和条款外，公司《关联交易决策制度》其他条款保持不变。
修订后的该制度尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。修订后的公司《关联交易决策制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022年8月25日