黑猫股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-039
江西黑猫炭黑股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年08月23日（星期二）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年08月23日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2022年08月23日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王耀先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计11名，代表有表决权的股证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-039份336095137股，占公司有表决权股份总数的44.9253％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的公司股份254906020股，占公司有表决权股份总数的34.0729％。
通过网络投票出席会议的股东8名，代表有表决权的公司股份81189117股，占公司有表决权股份总数的10.8524％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表有表决权的股份244800股，占公司有表决权股份总数的0.0327％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份162200股，占公司有表决权股份总数的0.0217％。
通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权的股份82600股，占公司有表决权股份总数的0.0110％。
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
4、上海市锦天城律师事务所律师视频见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》
表决结果：
同意反对弃权
代表股份（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
33609513733608963799.998455000.001600.0000其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意反对弃权
代表股份（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
24480023930097.753355002.246700.0000
该议案表决通过。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2022-039（2）审议通过《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》
表决结果：
同意反对弃权
代表股份（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
33609513733608963799.998455000.001600.0000其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意反对弃权
代表股份（股）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
24480023930097.753355002.246700.0000
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二二年八月二十四日