湖南黄金:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-38
湖南黄金股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月29日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-41）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
2022年9月1日