三五互联:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300051证券简称：三五互联公告编号：2022-060
厦门三五互联科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于2022年9月14日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会；现将本次股东大会的相关
事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规
范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第三十九次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2022年9月7日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2022年9月14日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年9月14日特定时间段
其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年
9月14日9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
（2）公司董事、监事和董事会秘书
（3）本次会议选举相关的董事及监事候选人
（4）公司聘请的律师
8、列席对象：
（1）高级管理人员
（2）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五
互联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会议案共3项，具体如下：备注提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票
累积投票提案提案1、2、3为等额选举《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董
1.00应选【4】人事的议案》选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董
1.01√
事
1.02选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.03选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董√
事
1.04选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事
2.00应选【3】人的议案》
2.01选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事√
2.02选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事√
2.03选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事√《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代
3.00应选【2】人表监事的议案》
选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代√
3.01
表监事
选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表√
3.02
监事
前述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十二次会议在各自职权范围内审议通过；具体内容见公司2022年8月30日披露于巨潮
资讯网的相关公告。上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东大会上进行表决。
本次会议审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月13日下午16:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记
2、现场登记时间：2022年9月13日上午9:30-11:30，14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证
件、资料原件于会前1小时到达会场出示健康码、办理登记手续(详见温馨提示)
5、联系方式：
⑴联系人：胡谦、赖永忠
⑵联系电话：0592-2950819
⑶电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
⑴现场会议会期预计半天(下午14:30开始；请提前1小时到场)
⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议
2、第五届监事会第三十二次会议决议
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日〔附件1〕参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350051
2、投票简称：三五投票
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（第1项提案，采取等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（第2项提案，采取等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举非职工代表监事（第3项提案，采取等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次股东大会不设置总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月14日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年9月14日上午9:15-15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅
3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网
络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。〔附件2〕厦门三五互联科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称
身份证号/营业执照号股东账号持股数量是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址
股东签字（法人股东加盖公章）：
年月日〔附件3〕厦门三五互联科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
厦门三五互联科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2022年9月14日召
开的厦门三五互联科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：_____________________委托日期：2022年___月___日
委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注提案提案名称该列打勾的表决票数编码栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）1.00《关于董事会换届选举第六届董事会应选【4】人非独立董事的议案》
1.01选举黄明良先生为公司第六届董事会√
非独立董事
1.02选举朱江先生为公司第六届董事会非√
独立董事1.03选举秦晓伟先生为公司第六届董事会√非独立董事
1.04选举杨苹女士为公司第六届董事会非√
独立董事2.00《关于董事会换届选举第六届董事会应选【3】人独立董事的议案》
2.01选举江曙晖女士为公司第六届董事会√
独立董事
2.02选举程宇先生为公司第六届董事会独√
立董事
2.03选举李子扬先生为公司第六届董事会√
独立董事3.00《关于监事会换届选举第六届监事会应选【2】人非职工代表监事的议案》
3.01选举丁雅丽女士为公司第六届监事会√
非职工代表监事
3.02选举张剑先生为公司第六届监事会非√
职工代表监事
委托方签章：__________________受托人签字：___________________
2022年月日2022年月日