科融环境:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300152证券简称：科融环境公告编号：2022-040
雄安新动力科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
通知于2022年8月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2022年度第三次临时大会的议案》公司于2022年9月14日在公司会议室召开2022年度第三次临时股东大会， 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告雄安新动力科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日