开创国际:开创国际关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2022-031
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年9月21日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月21日13点30分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月21日至2022年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
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年度审计机构并确定其工作报酬的议案
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见2022年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600097开创国际2022/9/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持
股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
（三）拟出席会议的股东请于2022年9月19日（上午9:00－11:00，下午
1:00－3:00）到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席
会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（四）为做好新冠肺炎疫情防控，保障与会者的安全，建议股东及股东代
表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，必须全程佩戴口罩，如实完整登记个人相关信息，出示“随申码”、“行程码”、72小时内核酸阴性证明、接受体温检测等相关防疫工作。进入会场后，股东及股东代表必须保持适当距离。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代表将无法进入会场。
六、其他事项
(一)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二)本公司联系人：陈晓静
联系电话：021-65690310传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室
邮编：200082特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年8月31日附件1：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。