乐鑫科技: 乐鑫科技第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2022-044
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月22日在公司
304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年8月12日通过电话及邮
件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于审议及摘要的议案》经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2022年半年度报告》。（二）审议通过《关于审议的议案》监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置
募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-039)。
（三）审议通过《关于审议的议案》经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-041)。
（四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》公司本次将首次公开发行股票超募资金投资项目“标准协议无线互联芯片技术升级项目”、“AI 处理芯片研发及产业化项目”及“低功耗蓝牙芯片研发及产业化项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意本次部分募投项目结项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》(2022-040)。
（五）审议通过《关于审议的议案》
2022年4月26日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以利润分配方案实施前的公司总股本80451785股为基数，每股派发现金红利1.6元（含税），根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，公司监事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由63.625元/股调整为62.025元/股，2020年第一期限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由93.625元/股调整为92.025元/股，2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由94.5元/股调整为92.9元/股，2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由120元/股调整为118.4元/股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于调整2019年、2020年第一期、
2021年、2022年限制性股票激励计划授价格的公告》(2022-042)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2022年8月23日