鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600223证券简称：鲁商发展编号：临2022-031
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2022年8月16日发出通知，并于2022年8月26日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
三、全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，由公司总
经理陈莉女士提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邵雷先生为公司副总经理（简历附后），任期为本届高管层届满为止。
四、全票通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会
成员发生变动，对战略委员会成员进行调整，董事会战略委员会召集人为贾庆文，
1委员为宿玉海、高肖飞，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2022年8月27日
附：邵雷先生简历邵雷，男，汉族，1981年1月出生，黑龙江明水人，中共党员，毕业于河南工业大学企业管理专业，管理学学士。2016年1月至2019年3月任重庆鲁商地产有限公司总经理，2019年3月至2021年5月任泰安城市公司总经理、重庆鲁商地产有限公司总经理，2021年5月至今任青岛城市公司总经理。
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