凯赛生物:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2022-056
上海凯赛生物技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月29日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。本次董事会会议通知已于2022年8月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长Xiucai Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》公司于2022年7月20日披露了《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，以公司总股本416681976股扣除回购股份460930股后的股份数量
416221046股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以资本公积
金向全体股东每10股转增4股，该利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘
要的相关规定，需对公司本次激励计划的授予价格（含预留授予）与授予数量进行相应调整，授予价格由59.20元/股调整为41.96元/股，首次授予的限制性股票数量由40万股调整为56万股，预留授予的限制性股票数量由10万股调整为14万股。
1公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2022-058）
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划中的9名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
8.40万股限制性股票不得归属，由公司作废。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）（三）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为
11.90万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的49名激励对象
办理归属相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-060）。
（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司于2022年7月20日披露了《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，以公司总股本416681976股扣除回购股份460930股后的股份数量
416221046股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以资本公积
金向全体股东每10股转增4股，该利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对公司本次激励计划的授予价格（含预留授予）与授予数量进行相应调整，授予价格由80.00元/股调整为56.82元/股，首次授予的限制性股票数量由
193.50万股调整为270.90万股，预留授予的限制性股票数量由26.50万股调整为
37.10万股。
另外，鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的6名激励对象离职、因个人原因自愿放弃，董事会根据股东大会的授权，同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由200人调整为194人，首次授予的限制性股票数量由270.90万股调整为
265.58万股，预留部分的限制性股票数量由37.10万股调整为42.42万股，本次
激励计划授予的限制性股票总量308.00万股保持不变。本次调整后，预留权益比例未超过本次激励计划授予权益总量的20.00%。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事臧慧卿女士回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项
3的公告》（公告编号：2022-062）。
（五）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的相关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年8月29日为首次授予日，向符合条件的194名激励对象授予265.58万股限制性股票，授予价格为56.82元/股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事臧慧卿女士回避表决。
具体内容详见公司同日 在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2022年8月30日
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