*ST 科华:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：002022 证券简称：*ST科华
公告编号：2022-069
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”及“研发项目及总部运营提升项目”
的建设期限延期至2024年1月，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970号）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）于2020年7月28日向社
会公开发行了738万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7380000
00.00元。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738000000.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后
的实际募集资金净额为718529590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2020】第 ZA15985号《验资报告》。
二、募集资金投资项目实际使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元募集资金计序累计投入金项目计划达到预定可使项目名称划号额用状态日期投资总额集采及区域检测中心建
18250.00740.502022年7月
设项目化学发光生产线建设项
230997.773973.882022年7月目（调整）研发项目及总部运营提
321893.9417303.622022年7月
升项目
4补充流动资金项目12658.2912325.352022年7月
合计73800.0034343.35
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
1、部分募投项目延期调整的具体情况
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行调整，募集资金投资用途、项目投资总额及建设规模不变，调整后的时间如下：
序号项目名称计划完成时间调整后完成时间
1集采及区域检测中心建设项目2022年7月2024年1月
2化学发光生产线建设项目（调整）2022年7月2024年1月
3研发项目及总部运营提升项目2022年7月2024年1月
2、募投项目延期调整的原因说明
由于受疫情影响，非疫情相关医疗业务开展放缓，终端医院项目实施进度落后于计划，项目未达预期；另一方面，因公司与，彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）的争议仲裁案，公司募集资金账户被冻结，导致资金投入延后，根据当前实际情况，基于审慎原则，公司拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年1月。
（注：截止2022年7月15日，公司原被冻结的账户均解除冻结状态。）四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况经审核，董事会认为：本次募投项目延期是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、监事会审议情况经审议，监事会认为：本次公司募集资金投资项目的延期调整，是根据实际生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况做出的谨慎决定，本次对募集资金投资项目的调整事项，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
本次公司募集资金投资项目的延期调整，是根据项目的实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目完成时间的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
4、保荐机构意见
公司将部分募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2022年8月26日