浙江交科:半年报董事会决议公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-113
浙江交通科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于2022年8月23日下午3:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月13日以电子邮件及书面形式送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事
11人，实际亲自参与表决董事11人，其中：董事饶金土先生、黄建樟先生、芦
文伟先生通讯表决，董事张浈明先生以视频形式参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告与摘要》。具体内容详见公司于2022年8月25日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2022年8月
25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土先生、黄建樟先生、芦文伟先生回避了表决。具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
-1-（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订的议案》。具体内容详见公司于2022年8月25日披露于巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
二、备查文件
1.第八届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年8月25日