同方股份:同方股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
同方股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第八届董事会第二十七次会议需审议相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于2022年半年度计提资产减值准备的议案的独立意见
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
二、《关于与中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》及开展相关业务情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》《、上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》以及报告期内公司与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）
开展金融业务的关联交易事项进行了认真审查，查阅了有关资料，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：
我们认为：中核财务作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格按照《公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例规范经营，未发现中核财务存在违反相关法律法规情形。公司与中核财务的关联交易事项定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于变更董事的议案的独立意见
1、根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司所提名的非独立董事候选
人的个人履历、工作经历等情况，我们认为该非独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，
1独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律
法规的有关规定，合法有效。
综上，我们同意公司第八届董事会董事候选人的提名，该议案尚需提交公司股东大会表决通过。
综上，我们认为：本次董事会审议的所有议案符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
2独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
王化成侯志勤孙汉虹
2022年8月29日
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