鸿博股份:2022年第四次临时股东大会的决议公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2022-105
鸿博股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
*本次股东大会未出现否决议案。
*本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2022年8月31日（周三）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年8月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月
31日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月31日9：15至2022年8月31日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：毛伟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份111916335股，占上市公司总股份的22.4576％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份80940000股，占上市公司总股份的16.2418％。
通过网络投票的股东5人，代表股份30976335股，占上市公司总股份的
6.2159％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份712550股，占上市公司总股份的0.1430％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份712550股，占上市公司总股份的
0.1430％。
2、公司部分董事，监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人独立董事钟鸿钧先生：同意股份数111691035股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的比例为99.7987%；
1.02.候选人独立董事吴松成先生：同意股份数111691035股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的比例为99.7987%；
1.03.候选人独立董事张晨先生：同意股份数112366635股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的比例为100.4024%；
中小股东总表决情况：
1.01.候选人独立董事钟鸿钧先生：同意股份数487250股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的比例为68.3812%；
1.02.候选人独立董事吴松成先生：同意股份数487250股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的比例为68.3812%；
1.03.候选人独立董事张晨先生：同意股份数1162850股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的比例为163.1956%；
表决结果：赞成比例超过50%，同意选举钟鸿钧、吴松成、张晨为公司第六届董事会独立董事。议案2.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
2.01.候选人非独立董事毛伟先生：同意股份数112366635股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的比例为100.4024%；
2.02.候选人非独立董事王彬彬先生：同意股份数111691035股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的比例为99.7987%；
2.03.候选人非独立董事倪辉先生：同意股份数111691035股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的比例为99.7987%；
中小股东总表决情况：
2.01.候选人非独立董事毛伟先生：同意股份数1162850股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为163.1956%；
2.02.候选人非独立董事王彬彬先生：同意股份数487250股，占出席会议
的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为68.3812%；
2.03.候选人非独立董事倪辉先生：同意股份数487250股，占出席会议的
中小投资者所持有表决权股份总数的比例为68.3812%；
表决结果：赞成比例超过50%，同意选举毛伟、王彬彬、倪辉为公司第六届董事会非独立董事。
议案3.00《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人监事胡伟先生：同意股份数112141435股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为100.2011%；
3.02.候选人监事张莹女士：同意股份数111691035股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为99.7987%；
中小股东总表决情况：
3.01.候选人监事胡伟先生：同意股份数937650股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为131.5908%；
3.02.候选人监事张莹女士：同意股份数487250股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为68.3812%；
表决结果：赞成比例超过50%，同意选举胡伟、张莹为公司第六届监事会监事。
议案4.00关于《关于公司第六届董事会董事薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意111660735股，占出席会议所有股东所持股份的99.7716％；反对255600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意456950股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.1288％；反对255600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.00《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意111660735股，占出席会议所有股东所持股份的99.7716％；反对255600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意456950股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.1288％；反对255600股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意111885935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对30400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意682150股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.7336％；反对30400股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00《关于变更公司生产经营地址暨办理工商变更的议案》
总表决情况：
同意111885935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对30400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意682150股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.7336％；反对30400股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律
意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日