电科院:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300215证券简称：电科院公告编号：2022-059
苏州电器科学研究院股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘任何秀明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。何秀明先生简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日附件：简历
何秀明先生，1963年生，中国国籍，本科学历。1986年7月-1993年12月，任苏州电器总厂技术科产品设计员、科长；1994年1月-1998年8月，任苏州机床电器厂技术二科科长；1998年9月-1999年5月，任苏州创元集团科技部项目主管；1999年6月-2007年5月，任苏州机床电器厂有限公司技术部经理；2007年6月-2008年5月，任建宏金属材料（苏州）有限公司技术部部长；2008年5月至今，任苏州电器科学研究院股份有限公司主任、副总工、总工。截至本公告日，何秀明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。