瑞茂通:瑞茂通关于第八届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2022-074
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于2022年8月25日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。
详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
（二）审议通过《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司转让旗下全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权有利于公司整合资产结构，优化业务布局，更好地聚焦主营业务，提高公司运营和管理效率，拓宽融资渠道，符合公司实际经营和长远发展规划。
该议案经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。
详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后
续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司均为全资子公司，经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。
该议案经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。
详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月15日（星期四）14:30在北京市西城区宣武门外大街
10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2022年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年8月26日