光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2022-21
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定和公司
《章程》的规定。
2、会议于2022年8月19日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年8月25日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1.审议通过《2022年半年度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2022-23号《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
3.审议通过《关于2022年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4.审议通过《关于制定的议案》
1本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2022-24号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日
2