万泽股份:万泽股份第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2022-074
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2022年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月29日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》具体内容详见《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的公告》（公告编号：2022-076）。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》具体内容详见《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票回购价格》（公告编号：2022-077）。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。
1独立董事已发表明确同意的独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2022年9月1日
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