金风科技:第八届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2022-051
新疆金风科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于
2022年8月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年9月2日在北
京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方
式召开第八届董事会第四次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于收购辽宁省100万千瓦风电项目的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于全资子公司收购风电项目的公告》（编号：2022-052）。
二、审议通过《关于金风科技2022年度审计报酬的议案》。
同意公司向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤*关黄陈方会计师行支付2022年财务报告审计报酬人民币860万元、内
部控制审计报酬人民币75万元、2022年半年报审阅报酬人民币210万元，共计人民币1145万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2022年9月2日