柳工:关于公司聘任三位副总裁的公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2022-85
广西柳工机械股份有限公司
关于公司聘任三位副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月25日~26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司聘任三位副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司 CEO 曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱斌强先生、肖小磊先生及潘恒亮先生（简历附后）为公司副总裁，任期均与本届董事会一致。
公司独立董事对聘任朱斌强先生、肖小磊先生及潘恒亮先生担任公司副总裁的相
关事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年8月26日
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附件：
新聘高管人员简历
朱斌强先生，中国籍，1972年7月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，现任公司电动技术与产品高级总监，兼副总工程师（装载机业务）、装载机业务群副总经理、全球研发中心副主任（电动技术与产品、战略新产品）、装载机研究院院长、
电动技术与产品研究院院长。1995年7月参加工作，历任公司齿轮厂员工，技术研究院助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师，中央研究院可靠性研究所副所长、所长，起重机事业部起重机研究院副院长，安徽柳工起重机有限公司副总经理，研究总院设计方法研究所所长，研究总院副院长、常务副院长，装载机公司副总经理，装载机业务副总经理。2021年9月至今，任公司电动技术与产品高级总监。
截止本公告日，朱斌强先生持有公司股票27000股（均为公司2018年限制性股票激励计划授予股份。已解锁15600股，未解锁11400股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱斌强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
肖小磊先生，中国籍，1983年12月出生，中共党员，本科学历，工程师，现任公司装载机业务群总经理，兼装载机业务总经理。2006年8月参加工作，历任公司传动事业部热处理厂助理工程师、副主任、副厂长、厂长，传动事业部生产制造部部长，柳工柳州传动件有限公司副总经理，柳州柳工液压件有限公司副总经理、常务副总经理、党总支部副书记、党支部书记、总经理，装载机公司副总经理、质量部部长、装配工厂厂长，柳工锐斯塔机械有限责任公司副总经理、党支部书记、总经理，装载机
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业务群党委副书记、纪委书记，装载机业务副总经理、常务副总经理、总经理。2022年4月至今任公司装载机业务群总经理。
截止本公告日，肖小磊先生持有公司股票47900股（其中公司2018年限制性股票激励计划授予股份16000股，已解锁11200股，未解锁4800股；从二级市场自行购入31900股）。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
肖小磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
潘恒亮先生，中国籍，1983年11月出生，中共预备党员，硕士研究生学历，现任公司矿山机械业务总经理，兼柳工（常州）矿山机械有限公司总经理、售后支持与客户方案业务董事会董事长、柳工（柳州）压缩机有限公司董事长、上海柳工赫达设
备租赁有限公司董事长。2008年7月参加工作，在康明斯（中国）投资有限公司战略规划与业务发展部从事业务分析工作。2010年7月加盟公司，历任战略发展部副部长、广西康明斯工业动力有限公司副总经理、装载机公司副总经理、公司战略发展部部长、
全球后市场业务事业部总经理，售后支持与客户方案总经理。2021年3月至今，任公司矿山机械业务总经理。
潘恒亮先生持有公司股票27000股（均为公司2018年限制性股票激励计划授予股份。已解锁15600股，未解锁11400股）；三位候选人与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
潘恒亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
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（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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