海亮股份:第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2022-062
债券代码：128081证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通
知于2022年9月2日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2022年9月6日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡世华先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为公司本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过60000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过7000万元，公开发行可转换债券不超过53000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告浙江海亮股份有限公司监事会
二〇二二年九月七日