日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2022－037
债券代码：143356债券简称：17日照01
债券代码：143637债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于
2022年8月19日通过电子邮件方式发出。2022年8月30日，本次会议以现场结合通讯
方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2022年半年度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2022年半年度报告》提出如下审核意见：
（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（4）监事会保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
1担个别及连带责任。
2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2022年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-041）。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二二年八月三十一日
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