福日电子:福日电子关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的公告

股票代码：600203股票简称：福日电子公告编号：临2022-072
福建福日电子股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员
继续投保责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日分别召开第七届董事会2022年第九次临时会议、第七届监事会2022年第四次临时会议，对《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现将相关事项公布如下：
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟续保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
一、前次已购买的董责险主要方案如下：
1、投保人：福建福日电子股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人
员
3、赔偿限额：人民币5000万元/年
4、保险费用：人民币39万元/年（含增值税）
5、保险期限：2021年11月10日-2022年11月9日
二、续保、重新投保方案及授权
1、投保人：福建福日电子股份有限公司
12、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人
员3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体金额以保单为准）4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，同时拟提请股东大会在上述保险合同期满时或之前，授权经营班子全权办理续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险系为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避表决，我们同意为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，并该事项将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
2福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年9月2日
3