楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2022-028
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议（定期会议）于2022年8月29日（星期一）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2022年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。
本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对
0票，弃权0票）详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2022年半年度风险评估的报告》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司2022年半年度风险评估的报告》。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年8月30日