黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2022-038
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十一次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2022年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号2022-040号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年8月27日