联环药业:联环药业第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2022-039
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
的通知和相关议案于2022年8月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。本次会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要
《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》
为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2021年
9月向公司提供人民币5000万元财务资助，借款期限为2021年9月27日起至
2022年9月26日，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算，该事项于2021年9月27日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。现经协商，双方拟延长借款期限，借款期限变更为自2021年9月27日起至
2023年9月26日，除延长借款期限外，借款合同中其余条款不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过《关于修订的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业内幕信息知情人登记管理制度》（2022年8月修订）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
4、审议通过《关于修订的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业信息披露事务管理制度》（2022年8月修订）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2022年8月25日