天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2022-041
天津天药药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于2022年8月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了关于计提减值准备的议案。
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
1为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展 GYGJ024 等
13个原料药新工艺研究与优化项目的相关药学研究工作，金额为
1500万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事张平先生、李书箱
先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过了《天津天药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事张平先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022年8月26日
2