上海梅林:上海梅林第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2022-043
上海梅林正广和股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议于2022年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年8月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了2022年半年度报告全文及摘要同意公司2022年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2022年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年半年度报告》及《上海梅林2022年半年度报告摘要》，公告编号：2022－044）表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2022年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）
三、审议通过了关于第九届董事会提名、薪酬与考核及审计等专门委员会推选主任委员的议案
1、同意由郭林先生担任第九届董事会提名委员会主任委员，任期至第九届董事会届满。
1/22、同意由田仁灿先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期
至第九届董事会届满。
3、同意由刘长奎先生担任第九届董事会审计委员会主任委员，任期至2023年2月。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年8月30日