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江西长运:江西长运第九届董事会第三十五次会议决议公告

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江西长运:江西长运第九届董事会第三十五次会议决议公告

八度 发表于 2022-8-26 00:00:00 浏览:  463 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600561证券简称:江西长运公告编号:临2022-052
江西长运股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2022年8月14日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知,会议于2022年8月
24日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到
董事9人,彭润中独立董事、李宝常独立董事、张云燕独立董事以视频方式参加会议、黄博董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由王晓董事长主持,经会议审议和出席会议的董事表决,通过如下决议:
(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票(二)审议通过了《江西长运股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票特此公告。
1江西长运股份有限公司董事会
2022年8月26日
2
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