宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-055
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式公司于2022年8月24日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2022年8月30日在南京召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
（五）会议的主持人和列席人员本次会议由监事会主席朱永红主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）2022年上半年度内部审计工作报告全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于2022年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
-1-证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-055全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“2022年半年度报告（全文及摘要）”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的
2022年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司
2022年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关
规定和《公司章程》；监事会认为公司2022年半年度报告的主要内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于2022年上半年度利润分配的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于重庆宝钢吸收合并重庆宝井、巴南宝钢的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于调整2022年度固定资产投资规模的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
-2-证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-055
（八）关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于向月浦镇、杨行镇定向捐赠的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（十）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（十一）关于审议董事会“关于修订《投资者关系管理办法》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（十二）关于审议董事会“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
会前，全部监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2022年8月30日