凌云股份:凌云股份第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2022-052
凌云工业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年8月26日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
方式召开第八届监事会第三次会议，会议通知已于2022年8月22日以电话等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）关于2022年半年度报告及摘要
监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法
规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（二）关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为：报告期内公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（三）关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。前述安排符合相关法
1律法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，具有必要性和合理性。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（四）关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案
监事会认为：公司因业务规模较上年度增加，原材料采购需求增加导致2022年度日常关联交易预计金额增加，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。关联交易的定价政策和定价依据遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（五）关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
监事会认为：公司及子公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请
增加不超过2亿元的委托贷款额度，额度有效期两年，贷款利率在基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率，遵循了公平公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司监事会
2022年8月30日
2