扬农化工:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600486证券简称：扬农化工编号：临2022-030
江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于2022年8月15日以书面方式发出的通知，于2022年8月25日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过2022年半年度报告及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2022 年 8 月 29 日上海证券报、中国证券报的《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于中化集团财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过关于聘请2022年度审计机构的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该项议案发表了独立意见：
我们审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的机构信息和项目
1信息资料，结合以往年度与该会计师事务所的合作经历，对会计师事务所的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查。
我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、期货相
关业务的资格及丰富的执业经验，工作勤勉尽责，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，我们同意该议案。该事项在董事会表决时表决程序合法。
该议案内容详见刊登于2022年8月29日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（临 2022-031号）。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司“十四五”规划》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案内容详见刊登于2022年8月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临2022-032号）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
2022年8月29日
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