老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2022-022
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于2022年8月20日向全体董事发出会议通知，并在2022年8月30日如期召开了董事会十届第十三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《公司2022年半年度报告》
详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；
二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
重新制定后的《老凤祥股份有限公司董事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
重新制定后的《老凤祥股份有限公司监事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
重新制定后的《老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
1同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案需提请公司股
东大会审议批准。
老凤祥股份有限公司
2022年8月31日
备查文件：
董事会第十届十三次会议决议
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