老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2022-023
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年8月30日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到4名，虞海琴监事请假，授权委托尹晔监事行使同意表决权。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：
一、《公司2022年半年度报告》二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》该议案需提请公司股东大会审议批准。
三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》该议案需提请公司股东大会审议批准。
四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》该议案需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2022年8月31日
备查文件：
监事会第十届十四次会议决议