华闻集团:第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告

证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2022-041
华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第八次临时会议的会议通知于2022年8月31日以电子邮件的方式发出。会议于2022年9月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于授权转让山东丰源集团股份有限公司股份的议案》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权1票。
授权公司经营班子决定将公司持有的山东丰源集团股份有限公司
2.207%股份（对应持股数470万股）对外转让，原则上首次通过产权
交易所公开挂牌价格不低于6750.00万元。授权公司经营班子负责本次转让的相关工作，包括但不限于在授权范围内调整交易价格、决定-1-交易方式、签署协议文件、办理相关手续等。
董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：仅凭当前资料较难判断；考虑当前能源形势，若不能溢价转让则建议持有并享受分红。
本次转让事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权转让山东丰源集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2022-042）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二二年九月六日