黑牡丹:北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

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进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投
室举行，现场会议由董事长葛维龙先生主持。本次股东大会的网络投票通
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会
3.
项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事
且于关后公则事付处(图果)计告番》出支工(u0，u03.SSMMM)在网讯昏
公司于2022年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
2.
大会的召集人为公司董事会。
2022年8月19日，公司九届八次董事会决议召开本次股东大会。本次股东
1.
一、本次股东大会的召集、召开程序
出具见证意见如下:
限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定，就公司2022其份处(固果)计计董》五(“《辞喜公公》，准商王人1)《辞真回公则其付处
(国集)廿计案》(“《顺财会￥永姐》，诉商王1)《顺财会￥来处巨公币工》
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嘉源(2022)-04-537
2022年第二次临时股东大会的法律意见书
关于黑牡丹(集团)股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
致:黑牡丹(集团)股份有限公司
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国嘉源律师事务所
法律意见书黑牡丹2022年第二次临时股东大会
票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行投票的时间为2022年9
月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；股东通过互
联网投票平台进行投票的时间为2022年9月7日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
出席本次股东大会的人员资格
二、
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证
1.
明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网
络投票的股东及股东代表共计29人，代表股份697，810，518股，占公司有
表决权股份总数的66.79%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，
由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关
法律法规的规定。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员及
2.
本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明
1.
的议案进行了审议。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的
事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表
清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络
3.
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黑牡丹2022年第二次临时股东大会
法律意见书
有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
4.
果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于调整控
股子公司业绩承诺方案的议案》、《关于控股子公司对外投资及提供借款
暨关联交易的议案》、《关于补选公司董事的议案》时，对单独或者合计
持有公司股份低于5%(不含)的股东之表决情况进行了单独计票；在审议
《关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案》时，关联股东进行了回避表
决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项
议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
缝
(以下无正文)
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(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
北京市嘉源律师事务所负责人:颜
羽
经办律师:张
璇
李事方
李聿奇
2022年7月7日