风华高科:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-57
广东风华高新科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日以通讯表决方式召开了第九届董事会2022年第八次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为
公司2022年度财务报表及内部控制审计机构现将相关情况公告如下：
一、公司拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所于
2020年起担任公司年度财务报表审计及内部控制审计机构。审计期间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，按期完成了年度审计任务，公司董事会拟同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
1（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编
号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。
（7）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年
11月改制设立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息
上年度末合伙人数量为76人、注册会计师人数为355人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为225人。
3.业务规模
最近一年收入总额（经审计）为31278.76万元、审计业务收入（经审计）为27829.49万元、证券业务收入（经审计）为9515.39万元；上年度上市公司审计客户家数为39家，上年度上市公司审计收费为6220.72万元，2021年度上市公司客户前五大主要行业：
代码行业门类行业大类
计算机、通信和其他电子设备制
C39 制造业造业
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
2C35 制造业 专用设备制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家数为5家。
4.投资者保护能力
中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年执业行为受到监督管理措施12次，27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次；拟签字注册会计师最
近3年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人：平威，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中喜会计师事务所执业，最近3年签署2家上市公司审计报告，2021年开始为公司提供审计服务，具备相应的胜任能力。
拟任签字注册会计师：刘超，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签
3署1家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：刘新培，1998年开始在中喜会计师事务所执业，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过8家次上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.审计收费情况
公司支付给中喜会计师事务所2021年度审计费用为120万元，其中：财务报表审计费用为75万元，内部控制审计费用为45万元。
根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司2022年度财务报表及内部控制审计实际工作情况
确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度费用标准。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
2022年9月6日，公司第九届董事会审计委员会召开2022年第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中喜
4会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，为公司提供年度审
计工作过程中，及时、准确、顺利完成了公司年度审计任务，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事独立规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司就续聘中喜会计师事务所为公司2022年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，作为
公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，发表意见
如下：
1.事前认可意见
中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务，同意拟续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。
2.独立意见
中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务；公司董事会审议续聘会计师事务所的表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
5司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）2022年9月7日，公司召开第九届董事会2022年第八次会议，以“同意11票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、报备文件
（一）公司第九届董事会2022年第八次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；
（四）中喜会计师事务所的营业执业证照、主要负责人和监管业
务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年9月8日
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