焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-050
焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第一次会议于2022年9月1日采取现场加通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事以现场+通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌先生主持，公司监事3人、高管5人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案公司于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公
司第九届董事会由非独立董事霍斌、郭杰斌、张赞国、谢军、吴永锭、王大青以及独立董事
张占魁、孔祥舵、刘继东组成。焦作万方铝业股份有限公司
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根据《公司章程》的规定，第九届董事会应选举董事长一名。与会董事选举霍斌先生为
公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根
据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会议审议，公司第九届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
1、战略委员会（9人）
召集人：霍斌
委员：霍斌、郭杰斌、张赞国、吴永锭、谢军、王大青、张占魁、刘继东、孔祥舵
2、薪酬与考核委员会（3人）
召集人：张占魁
委员：张占魁、孔祥舵、吴永锭
3、提名委员会（5人）
召集人：张占魁
委员：霍斌、谢军、张占魁、刘继东、孔祥舵
4、审计委员会（3人）
召集人：张占魁
委员：张占魁、孔祥舵、郭杰斌
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。焦作万方铝业股份有限公司
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（三）关于聘任谢军先生为公司总经理的议案根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长霍斌先生提名，公司董事会聘任谢军（简历附后）为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（四）关于聘任韩成艺先生为公司常务副总经理的议案根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任韩成艺（简历附后）为公司常务副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（五）关于聘任王绍鹏先生为公司副总经理的议案根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任王绍鹏（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（六）关于聘任司海滨先生为公司副总经理的议案根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任司海滨（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（七）关于聘任郭杰斌先生为公司副总经理兼财务总监的议案焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任郭杰斌（简历附后）为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（八）关于聘任焦纪芳女士为公司副总经理的议案根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任焦纪芳（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（九）关于聘任王科芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长霍斌先生及总经理谢军先生提名，公司董事会聘任王科芳（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。焦作万方铝业股份有限公司
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（十）关于聘任李蕙鑫女士为公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任李蕙鑫（简历附后）为公司证券事务代表。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年9月2日焦作万方铝业股份有限公司
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附件：个人简历谢军谢军，男，1965年生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。
谢军先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
韩成艺韩成艺，男，1974年生，本科学历，高级技师，高级工程师。1994年9月至2011年2月，在洛阳豫港电力开发有限公司工作，历任班长、值长、企安部部长、创一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、副总经理等职；2011年2月至
2011年5月任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记、工会主席；2011年5月至2013年4月任伊川电力集团总公司生产部部长；2013年4月至2016年8月，任河南龙泉天松碳素有限公司总经理、党总支书记；2016年8月至2020年2月任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫
港高精度铝板带有限公司总经理、党总支书记；2020年2月至2020年11月，先后任伊电控股集团党委委员、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集团有限公司副总经理。2017年3月当选伊川县第十四届人民代表大会代表2018年5月至今兼任河南省铝加工分会会长；2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司常务副总经理。焦作万方铝业股份有限公司
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韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。
韩成艺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
王绍鹏王绍鹏，男，1969年生，工学学士，工程硕士，教授级高级工程师，河南省技能大师。
1992年7月毕业于东北大学有色金属冶炼专业;2000年9月至2002年7月，河南理工大学企
业管理研究生班;2007年至2010年，东北大学有色金属冶金工程硕士班;2008年至2009年，SBTI-China 六西格玛黑带培训并主持公司持续改进项目推进工作；2011 年至 2102 年，参加McKinsey 咨询公司培训并主持公司运营转型业务。2008年获第二十四届企业管理现代化成果一等奖；2010年至2014年，主持多项成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；2014年主要参与《新型结构阴极铝电解槽重大节能技术的开发应用》项目，获国家科学技术进步奖二等奖；2014 年第十二届全国技术能手称号。1997 年 8 月始，历任 60kA 系列电解一分厂副厂长、电解三分厂厂长；2000年 1月始历任 280KA 电解一分厂、电解二分厂厂长；2007年至
2012年任焦作万方总经理助理；2011年1月，聘任为中国铝业股份有限公司首席工程师；2012年7月起，任焦作万方铝业股份有限公司副总经理；2021年至今，兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理。
王绍鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前持有本公司股票589000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
司海滨司海滨，男，1965年生，本科学历，高级工程师。1988年7月至1992年7月在焦作矿务局煤矿设备厂工作，先后任电气车间技术员、厂设备科电气专工；1992年7月至1996年
5月在焦作市铝厂工作，先后在电解铝易地扩建工程指挥部电气组从事电解铝电气设备安装
调试、自备电厂筹建指挥部从事工程管理、生产准备部负责生产人员培训等工作；1996年5月至 2008 年 12 月在中美合资焦作 AES 万方电力有限公司工作，历任电气分场主任、生技部经理、检修部经理、副总工程师兼运行部经理、副总经理；2008年12月至2013年4月任焦作万方电力有限公司总经理；2013年4月至2020年12月任公司总经理助理兼热电厂厂长；
2020年12月至2021年5月任公司副总经理兼热电厂厂长；2021年5月至今任焦作万方铝业
股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理。
司海滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前持有本公司股票450000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
郭杰斌郭杰斌，男，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计师。
历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018年9月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监职务，2018年11月起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事职务。2020年12月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务。2021年8月起至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。
郭杰斌与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
焦纪芳焦纪芳，女，1976年，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板
带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司财务部部长。2018年8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理职务。2018年9月起兼任焦作万都实业有限公司董事职务，2021年
5月起兼任焦作市万方实业有限责任公司董事职务。
焦纪芳与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
王科芳王科芳，女，1984年生，毕业于中央财经大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾获“新财富第十三届金牌董秘”、“新财富第十七届金牌董秘”、“新浪财经第五届金牌董秘”。历任深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书，东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。2019月1月起至今兼任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务，2019年4月至今兼任中国稀有稀土股份有限公司董事职务。2018年8月起担任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书职务。
截至目前，王科芳女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。王科芳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李蕙鑫李蕙鑫，女，1991年生，毕业于河南理工大学，研究生学历，无境外永久居留权。2016年至今在焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室任职。2022年2月起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室信披事务主管。
李蕙鑫与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。李蕙鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。