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上海龙头(集团)股份有限公司
关于提名第十一届董事会董事及独立董事候选人
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董事,对公司第十届董事会第二一六次会议审议的《关于董事会换届选举的提案》进行了审查,发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了各位提名候选人的工作、学习经历等主要情况。经审查,同意倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士为第十一届董事会董事候选人,蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生为第十一届董事会独立董事候选人,同意上述人员任期至第十一届董事会期满。
根据《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会三年任期已届满,拟进行董事会换届选举,上述董事会换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事(签字):
薛俊东崔皓丹蔡再生
二〇二二年九月八日
上海龙头(集团)股份有限公司
关于提名第十一届董事会董事及独立董事候选人
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董事,对公司第十届董事会第二十六次会议审议的《关于董事会换届选举的提案》进行了审查,发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了各位提名候选人的工作、学习经历等主要情况。经审查,同意倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士为第十一届董事会董事候选人,蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生为第十一届董事会独立董事候选人,同意上述人员任期至第十一届董事会期满。
根据《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会三年任期已届满,拟进行董事会换届选举,上述董事会换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事(签字):
薛俊东崔皓丹蔡再生
二〇二二年九月八日
上海龙头(集团)股份有限公司
关于提名第十一届董事会董事及独立董事候选人
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董事,对公司第十届董事会第二十六次会议审议的《关于董事会换届选举的提案》进行了审查,发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了各位提名候选人的工作、学习经历等主要情况。经审查,同意倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士为第十一届董事会董事候选人,蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生为第十一届董事会独立董事候选人,同意上述人员任期至
第十一届董事会期满。
根据《公司章程》的有关规定,公司第十届董事会三年任期已届满,拟进行董事会换届选举,上述董事会换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事(签字):
薛俊东崔皓丹蔡再生
二〇二二年九月八日 |
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